Papel operasyonunda 38 şüpheli adliyede
Papel Ödeme Kuruluşu'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 38 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
İstanbul merkezli yürütülen ve Muğla’nın da aralarında bulunduğu 8 ilde gerçekleştirilen PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 38 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Tarafından Yürütülüyor
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile şirket yetkilileri hakkında “Bahis ve Şans Oyunları Hakkındaki Kanuna muhalefet” ile “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlarından işlem başlatıldı.
MASAK Raporları ve Denetim Bulguları Dikkat Çekti
Soruşturma dosyasında yer alan denetim raporu ve MASAK analizlerinde, yasadışı bahis ile yasadışı forex ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin, elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar aracılığıyla sistematik şekilde finansal sisteme sokulduğu tespit edildi. Bu gelirlerin, çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket üzerinden aklanmaya çalışıldığı belirlendi.
Muğla Dahil 8 İlde Eş Zamanlı Operasyon
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir, Muğla, Tokat, Kocaeli ve Bursa illerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlar kapsamında 42 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verilirken, 38 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
PAPEL’e Kayyum Atandı
Soruşturma süreci kapsamında PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.
Şüpheliler Çağlayan Adliyesi’ne Sevk Edildi
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 38 şüpheli, Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. ( iha)
