Papel operasyonunda 37 kişi yakalandı
Yasa dışı bahis ve kara para aklama iddialarıyla yürütülen soruşturma kapsamında elektronik para ve ödeme hizmetleri alanında faaliyet gösteren Papel'e yönelik operasyonda 37 şüpheli gözaltına alındı, şirkete kayyum atandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı soruşturma kapsamında PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye yönelik operasyon düzenlendi. Yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetleriyle bağlantılı olduğu iddia edilen soruşturma çerçevesinde aralarında Muğla’nın da bulunduğu 8 ilde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.
Muğla da Operasyonun Merkez İllerinden Biri Oldu
İstanbul merkezli yürütülen soruşturmada, İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir, Muğla, Tokat, Kocaeli ve Bursa’da eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyonlarda gözaltı kararı verilen 41 şüpheliden 37’si yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi, çok sayıda malvarlığına el konuldu.
Suçlamalar: Yasa Dışı Bahis ve Kara Para Aklama
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile şirket yetkilileri hakkında, “Bahis ve Şans Oyunları Hakkındaki Kanuna muhalefet” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlarından soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında hazırlanan denetim raporları ile MASAK analizlerinde, yasa dışı bahis ile yasa dışı forex ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin elektronik para ve ödeme kuruluşları üzerinden sistematik biçimde finansal sisteme sokulduğu belirlendi. Bu gelirlerin, çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket aracılığıyla aklanmaya çalışıldığı tespit edildi.
Teknik Kadro da Mercek Altında
Soruşturmanın derinleştirilmesiyle birlikte, örgüt yapılanması içerisinde yazılım mühendisi, bilgi teknolojileri personeli ve proje yöneticisi olarak görev yapan bazı şüphelilerin, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin transferi ve gizlenmesine aktif şekilde katıldıkları belirlendi.
Şüphelilerin; suç gelirlerinin yazılım altyapıları üzerinden yönlendirilmesi, elektronik para hesaplarının yönetilmesi ve finansal akışların gizlenmesi süreçlerinde rol aldıkları, bu şekilde para nakline aracılık etme suçunu işledikleri değerlendirildi.
Papel’e Kayyum Atandı
Soruşturma kapsamında önemli bir adım daha atıldı. PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı. Şirketin mali yapısı ve tüm finansal işlemlerinin kayyum denetiminde inceleneceği öğrenildi.
Soruşturma Sürüyor
Yetkililer, elde edilen dijital materyaller ve mali veriler doğrultusunda soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğünü, yeni gözaltı ve adli işlemlerin gündeme gelebileceğini bildirdi (iha)
