PAPEL merkezli operasyonda 15 kişi tutuklandı
8 ilde PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'ye yönelik düzenlenen operasyonda 38 şüpheli gözaltına alındı. Yasadışı bahis ve suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik soruşturma kapsamında 15 şüpheli tutuklanırken, 23 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İstanbul merkezli yürütülen ve Muğla’nın da aralarında bulunduğu 8 ilde gerçekleştirilen PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. operasyonunda gözaltına alınan 38 şüpheliden 15’i tutuklandı, 23 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Muğla’da da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile şirket yetkilileri hakkında “Bahis ve Şans Oyunları Hakkındaki Kanun’a muhalefet” ile “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlarından işlem başlatıldı.
Soruşturma dosyasında yer alan denetim raporları ve MASAK analizlerinde, yasadışı bahis ile yasadışı forex ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin, elektronik para ve ödeme sistemleri üzerinden finansal sisteme sokulduğu belirlendi. Bu gelirlerin, çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket aracılığıyla aklanmaya çalışıldığı tespit edildi.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Muğla, İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir, Tokat, Kocaeli ve Bursa’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, hakkında gözaltı kararı bulunan 42 şüpheliden 38’i yakalanarak gözaltına alındı.
Öte yandan soruşturma kapsamında PAPEL’e Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilen şüphelilerden 17’si tutuklama, 21’i ise adli kontrol talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme, 15 şüphelinin tutuklanmasına, 23 şüpheli hakkında ise adli kontrol uygulanmasına karar verdi. (iha)
