Kapalıçarşı dosyasında 4. dalga 68 şüpheli gözaltına alındı
14 ilde Kapalıçarşı ve Venüs dosyalarına yönelik düzenlenen dördüncü dalga operasyonda 68 şüpheli gözaltına alınırken, milyonlarca liralık mal varlığına el konuldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Muğla’nın da aralarında bulunduğu 14 ilde Kapalıçarşı ve Venüs dosyalarına yönelik dördüncü dalga operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında 68 şüpheli gözaltına alındı.
Suç Gelirlerinin Aklanmasına Yönelik Geniş Kapsamlı Soruşturma
Soruşturma kapsamında yapılan çalışmalarda; forex işlemleri, bilişim yöntemleriyle gerçekleştirilen dolandırıcılık faaliyetleri ile yasa dışı sanal bahis sitelerinden elde edilen gelirlerin paravan şirketler ve şahıs banka hesapları üzerinden yasal finans sistemine dahil edildiği belirlendi.
Para Transferlerinin Kripto Üzerinden Yapıldığı Tespit Edildi
Yetkililer, suçtan elde edilen gelirlerin daha sonra kripto para şirketleri aracılığıyla yurt dışına aktarıldığını tespit etti. Bu doğrultuda uzun süreli teknik ve fiziki takip yürütüldüğü kaydedildi.
Muğla’da da Eş Zamanlı Operasyon Gerçekleştirildi
Yürütülen soruşturma kapsamında, Muğla’nın yanı sıra İstanbul, Adana, Ankara, Bursa, Gaziantep, Şırnak, Şanlıurfa, Osmaniye, Sakarya, Kayseri, Kırıkkale, Rize, Manisa ve Samsun illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Toplam 80 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi.
340 Milyon TL’lik Mal Varlığına El Konuldu
Operasyon kapsamında, şüphelilerin suç tarihinden itibaren elde ettikleri yaklaşık 340 milyon TL değerindeki mal varlığına el konuldu. Bu çerçevede 28 araç, 41 taşınmaz, 11 mesken ve 8 iş yeri için el koyma işlemi uygulandı.
Firari Şüpheliler İçin Çalışmalar Sürüyor
Gözaltı kararı bulunan şüphelilerden 68’inin yakalandığı, firari durumda olan diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği bildirildi.
